el24.kz В Актау суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, создавшим финансовую пирамиду Sax Invest. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ)

По данным ведомства, организаторы представляли Sax Invest как инвестиционный фонд и убеждали граждан вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Кроме того, потенциальным инвесторам рассказывали об участии компании в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

Следствием установлено, что с 2018 по 2022 год в финансовую пирамиду были привлечены более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

В ходе расследования выяснилось, что значительная часть денег переводилась не на счета компании, а на личные банковские счета организаторов. Впоследствии эти средства использовались в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие личные расходы.

Суд признал восьмерых участников организованной преступной группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 лет.

Также по решению суда в доход государства конфискованы частный жилой дом и цифровые активы. До рассмотрения вопросов по гражданским искам сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).