Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресёк деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Об этом сообщает el24.kz.

По данным следствия, в течение двух лет подозреваемые проводили незаконные азартные игры под названием «Тринька» через прямые эфиры в социальных сетях TikTok и YouTube, используя аккаунт «TauBrat».

Для легализации доходов, полученных преступным путём, злоумышленники применяли так называемых «дропов» — банковские карты, оформленные на третьих лиц. Через них денежные средства обналичивались.

В результате противоправной деятельности общий преступный доход превысил 93 миллиона тенге. На эти средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata, а также земельный участок с жилым домом.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых водворены под стражу сроком на два месяца.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.